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      案例三：廣東邦家案

      案情介紹：犯罪嫌疑人蔣洪偉等于2002年12月至2010年8月間，在廣州注冊成立廣東邦家公司等四家公司，并相繼在全國16個省、直轄市設(shè)立64家分公司及24家子公司。蔣洪偉等人以這些公司的汽車等實物租賃、保健品和有機食品銷售等業(yè)務(wù)為掩護，在未取得政府部門融資行政許可的情況下，采用推銷會員制消費、區(qū)域合作及人民幣資金借款等方法，通過承辦大型會議、鼓吹“融資租賃”，吸引投資者購買公司會員卡，為根本不存在的貸款項目籌資，并承諾高回報率，在全國范圍內(nèi)向社會公眾非法集資。2002年12月至2012年5月期間，這四家公司非法集資金額高達99.5億多元，受害人多達23萬余人次。該案的被害人群中有極大部分是中老年人甚至包括一些孤寡老人，他們大多從免費體檢開始一步步落入陷阱。

      2016年2月29日，廣州中院作出一審宣判，主犯蔣洪偉被判處無期徒刑。

      行騙手法：通過街頭向老年人免費發(fā)放報紙、宣傳單、小禮品等方式,讓老年人留下聯(lián)系方式,為此有專門的人和老年人套近乎、拉家常,以免費組織旅游、參觀、茶話會、體檢等為借口,引誘老年人參加投資介紹會、產(chǎn)品推介會等,通過拍胸許愿,炫耀吹噓,許以美好愿景、高額回報,輔之以犯罪分子頭上的“有為青年”“杰出企業(yè)家”等虛假光環(huán),對老年人進行輪番的密集授課洗腦,在老年人喪失判斷能力的情況下,誘騙老年人進行所謂的投資,還經(jīng)常組織老年人參加慶典、聚餐等活動,讓老年人在陷阱里越陷越深。

      風險提醒：提醒廣大投資者,特別是老年投資者，任何經(jīng)濟往來都不能違背市場規(guī)律,如果一些“項目”利潤高出銀行利率太多,一定要多問幾個為什么,充分了解投資風險,以免上當受騙。

      案例四： “藝術(shù)品電商”美通天下理財案

       案情介紹:一個名為“美通天下”打著“藝術(shù)品電商”的幌子，吸引投資者認購名家畫作，號稱交易只漲不跌，以此來吸納公眾存款。有投資者聲稱在花去重金購買畫作后，陷入無法出售、無人接盤的窘境。受騙人群以中年女性居多，還有不少老人。有的老太太拿著全家身份證去注冊申購，最多的投入了五六十萬元，有些人甚至借錢來投資，沒想到最后血本無歸。自2017年1月“美通天下”上線以來，打著“藝術(shù)品電商”幌子，短短三月間，在全國設(shè)立運營中心13家，各地代理渠道700余家，參與人員12萬余人，涉案金額高達4.7億元，平臺注冊會員多達兩三萬人。

      “美通天下”詐騙手法：1.號稱“藝術(shù)品電商”,實際上,模式為類傳銷，還冒充中國華錄集團有限公司戰(zhàn)略合作伙伴。2.明里暗里兩套交易。表面上：構(gòu)建一級市場會員認購，二級市場采用股票交易方式的商業(yè)模式。暗地里：通過設(shè)置“馬甲賬戶”進行虛假交易，拉升價格，選擇性交易等手段非法攫取參與人的投資款。3.號稱一個畫作發(fā)行上百萬份版畫，每份都不會跌價，實際上，投資者都沒見過作品實體，從第二期開始就跌價。

      風險提示：廣大群眾認購收藏、代為銷售字畫等投資行為存在經(jīng)濟風險，市民要謹慎選擇投資平臺，不要貪圖高收益而盲目投資，要掌握有關(guān)投資理財政策、法律、法規(guī)，提高金融意識和識別能力，增強風險抵抗力和化解能力，對打著“文化+金融+互聯(lián)網(wǎng)”的新金融概念的 “高額回報”投資項目進行冷靜分析，要分析融資人的經(jīng)營實力，選擇合法渠道到銀行或者正規(guī)、合法、守信的金融機構(gòu)進行投資理財，提高識別能力，自覺抵制誘惑，增強風險抵抗力和化解能力，堅信“天上不會掉餡餅”，不要輕信謠言，以致上當受騙，以免造成嚴重的經(jīng)濟損失。

      案例五：以高價回購收藏品為名非法集資案

      案件介紹:“我們年輕時候小心翼翼，現(xiàn)在上了歲數(shù)，卻把一輩子的血汗錢折進去了?！睆埓竽锘诤奕f分地對檢察官哭訴。張大娘說，自己接到某收藏公司的電話，對方自稱是專業(yè)做收藏的公司，在做活動，要免費送一套收藏品。張大娘一聽有禮品贈送，趕忙去了公司。銷售人員稱，只要購買郵票或者紀念幣等收藏品，半年后公司加價50%回購。第一種形式：客戶將收藏品返回給公司，公司按照合同約定，連本帶息將資金返還；第二種形式：客戶將收藏品留下，公司僅返還利息；第三種形式：戶將收藏品留下，公司交給客戶其他收藏品作為利息。面對高額的回報率，張大娘不免心動，心想收藏品一定有升值空間，何況公司還有加價回購的承諾，便沒和孩子們商量，將養(yǎng)老錢全部投了進去。誰曾想，半年之后，所謂的專業(yè)收藏公司早已人去樓空。很多像張大娘一樣的投資人不但沒收到利息，反而將一輩子的積蓄打了水漂。

      行騙手法：以高價回購收藏品為名非法集資。具體表現(xiàn)為以毫無價值或價格低廉的紀念幣、紀念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具，聲稱有巨大升值空間，承諾在約定時間高價回購，引誘群眾購買，然后攜款潛逃。

      風險提示：收藏品市場良莠不齊，真假難辨，在這樣的情況下，加價回購為所謂的“保本保息”穿上了一層迷惑外衣。選擇投資收藏品，是因為看中收藏品的收藏價值，而不是因為能夠返利。天上不會掉餡餅，非法集資是陷阱。